第452章 海外账户

第452章 海外账户 (第1/2页)

陈让坐在办公桌前，面前摊开着鸿鹄科技在2007年的银行流水单据。他的目光锁定在那笔三百万元预付款的去向上——这笔钱在2007年6月20日进入鸿鹄科技的账户后，在短短七十二小时内被分五次转移了出去。
　　
　　他拿起放大镜，仔细查看每一笔转账记录的细节。第一笔转账发生在6月21日上午九点十七分，金额五十万元，收款账户是“GoldenSummitInvestmentLtd.”，开户行是新加坡星展银行。第二笔转账发生在同一天下午两点四十三分，金额同样是五十万元，收款账户相同。第三笔转账发生在6月22日上午十点零八分，金额八十万元，收款账户变成了一个他从未见过的名字——“BrightFutureHoldings”，开户行是瑞士苏黎世银行。第四笔和第五笔转账发生在6月23日，金额分别为六十万元和六十万元，收款人是两个个人账户，户主分别是赵鼎坤的妻子和一个叫“LiWei”的人。
　　
　　陈让的手指在“GoldenSummitInvestmentLtd.”这个名字上轻轻敲击了几下。他打开电脑，登录了一个专门查询离岸公司信息的付费数据库，输入了这个名字。几秒钟后，屏幕上跳出了一页信息——GoldenSummitInvestmentLtd.，注册地在英属维尔京群岛，注册编号为BV1234567，成立于2006年12月15日，注册资本一万美元，法定代理人是一家位于香港的会计师事务所。董事名单上只有一个名字——XuZhenhua。
　　
　　陈让盯着那个名字，沉默了很久。XuZhenhua——徐振华。他终于找到了那条将徐振华与鸿鹄科技直接连接起来的线。GoldenSummitInvestmentLtd.，这家注册在避税天堂的离岸公司，就是徐振华用来接收赃款的工具。三百万元瑞麟集团的资金，通过鸿鹄科技这个幌子，最终流入了徐振华控制的离岸账户。
　　
　　他继续往下查，发现GoldenSummitInvestmentLtd.在收到那一百万元后，又在同年七月和八月分别收到了两笔来自不同渠道的汇款——一笔八十万元来自一家名为“鼎盛贸易”的公司，另一笔五十万元来自一家名为“华源精密机械”的公司。陈让的目光在华源精密机械这个名字上凝固了——这正是王志强的公司，也就是与徐振华存在远亲关系的那家公司。这意味着，徐振华通过GoldenSummitInvestmentLtd.接收的赃款，不仅仅来自瑞麟集团，还来自其他多家公司。
　　
　　

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